Предоставление сведений о выгодоприобретателях

Уважаемые клиенты!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон) на ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (далее по тексту – Банк) возложена обязанность идентифицировать выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует Клиент Банка, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

В связи с этим убедительно просим Вас при осуществлении банковских операций, в которых Вы действуете в пользу третьих лиц, в день совершения операции представлять в Банк заверенные копии документов (договоры, соглашения, контракты, доверенности, письма и т.п.), свидетельствующие об этом, а также анкеты соответствующего выгодоприобретателю типа лица.

Представляемые документы должны быть заверены надлежащим образом. Копии представляемых документов должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати организации.

Информируем Вас также о праве Банка в соответствии с п. 11 статьи 7 Федерального закона отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона.

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Документы

Примеры документов, свидетельствующих о наличии выгодоприобретателя

Сведения о выгодоприобретателе - индивидуальном предпринимателе

Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице

Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице