Финансовый мониторинг

Политика в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» во исполнение требований законодательства Российской Федерации осуществляет все, предусмотренные Федеральным законодательством и нормативными Актами Банка России меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» разработаны и утверждены «Правила осуществления внутреннего контроля» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», которые содержат в себе конкретные Программы, обеспечивающие выполнение данных Правил.

На постоянной основе проводится проверка знаний сотрудников соответствующих подразделений посредством проведения планового тестирования.

В ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» назначено специальное должностное лицо, ответственное за координацию работы по реализации Правил и Программ, разработанных в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» не имеет счетов в Банках,зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.